O schemă de evaziune fiscală de 40 milioane de lei, deconspirată în Moldova

Potrivit materialelor anchetei, compania suspectată ar fi aplicat schema de evaziune fiscală în perioada 2023–2025. Pe baza probelor adunate, autoritățile au efectuat percheziții la sediul întreprinderii, informează rupor.md.

Pe durata investigațiilor au fost confiscate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, obiecte interzise (cartușe), ștampile cu semne de falsificare, precum și numerar în valoare de aproximativ 4 milioane de lei, atât în moneda națională, cât și în valută, presupus obținut în urma activităților infracționale.

Procurorii PCCOCS au atribuit statutul de bănuit pentru trei persoane, care ar avea roluri de administratori și fondatori ai companiei implicate.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.