Copiază linkulO companie de închiriere auto, suspectată de evaziune fiscală în valoare de șase milioane de lei
Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat au descoperit o schemă amplă de evaziune fiscală într-o companie din Capitală specializată în închirierea și vânzarea de automobile în leasing.
Potrivit anchetei, în anii 2024–2025, firma a ascuns veniturile reale provenite din exploatarea unei flote de peste 100 de mașini, neplătind statului milioane de lei sub formă de taxe și TVA, scrie rupor.md.
Ancheta a stabilit că conducerea companiei a încercat să legalizeze profitul obținut, cheltuind banii pentru nevoi personale. Din fondurile ascunse de la impozitare au fost cumpărate și închiriate proprietăți rezidențiale, precum și achiziționate automobile pentru uz personal. Aceste acțiuni sunt calificate de organele de drept ca spălare de bani.
La sediul companiei au avut loc percheziții cu sprijinul forțelor speciale Fulger. Operativii au ridicat documente contabile, note, calculatoare, telefoane mobile și numerar în diferite valute. În prezent, procurorii analizează probele pentru a identifica toți cei implicați în fraudele financiare. Pe durata anchetei, suspecții se află în libertate și beneficiază de prezumția nevinovăției.
Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.
Copiază linkul
