Doi frați din Cahul, anchetați în SUA pentru escrocherie de circa trei milioane de dolari

Doi moldoveni au devenit subiecți ai unui dosar penal în Statele Unite ale Americii. Potrivit anchetatorilor americani, frații au organizat firme fictive și au înșelat clienți cu milioane de dolari sub pretextul vânzării de mașini retro.

Doi frați din Cahul, anchetați în SUA pentru escrocherie de circa trei milioane de dolari.

Autoritățile americane îi acuză pe frații Valentin și Vasile Virlizanu, originari din Cahul, de punerea în aplicare a unei scheme de fraudă și spălare de bani, soldată cu zeci de victime, iar daunele totale sunt estimate la aproximativ trei milioane de dolari, scrie deschide.md.

Conform informațiilor publicate de Biroul de Investigații al Statului Carolina de Nord (SBI), frații Virlizanu au înființat cel puțin două companii, Specialty Vehicles of Tulsa și Bonucci Auto of Arizona. Prin intermediul acestor firme, ei ofereau spre vânzare mașini retro, colectând sume importante de bani de la clienți, însă mașinile promise nu au fost livrate.

Duminică, 13 iulie, Valentin Virlizanu a fost reținut de poliție, dar ulterior eliberat pe cauțiune în valoare de 25.000 de dolari. Pe numele fratelui său, Vasile Virlizanu, a fost emis un mandat de arestare. SBI a solicitat ajutorul cetățenilor pentru găsirea acestuia.

În prezent, frații sunt acuzați de spălare de bani, fraudă și abuz de platforme online guvernamentale. Investigațiile continuă, iar cazul a stârnit un mare interes public în SUA.

Doi frați din Cahul, anchetați în SUA pentru escrocherie de circa trei milioane de dolari