Contrabandă, furt și spălare de bani: Patru suspecți, reținuți în Moldova

Potrivit Poliției, membrii acestui grup infracțional au desfășurat activități specializate în furturi din locuințe de lux, jafuri și tâlhării, începând din anul 2017 și până în prezent, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, relatează rupor.md.

Resursele financiare obținute din aceste activități ilegale erau direcționate către achiziționarea bunurilor de lux mobile și imobile sau către investiții în afaceri profitabile. Imobilul dobândit a fost înregistrat pe numele terților.

„În urma primei etape a acestei operațiuni, desfășurată în perioada 24 aprilie – 14 august 2024, au fost efectuate percheziții în locuințele din Chișinău și din raionul Cahul la 18 suspecți, patru dintre ei fiind reținuți, iar în prezent li s-a aplicat măsura de restricție a plecării din țară”, se arată în comunicatul poliției.

Pe 14 august au fost efectuate 10 percheziții în casele suspecților.

„În urma perchezițiilor, au fost ridicate: un automobil de lux, ceasuri de lux, euro, franci elvețieni și lei, bijuterii din metale și pietre prețioase, telefoane mobile, cartele telefonice, două biciclete, tuburi cu spray lacrimogen, stații radio folosite pentru comunicare la comiterea infracțiunilor, unelte destinate comiterii infracțiunilor, contracte de procurare-vânzare a bunurilor mobile și imobile înregistrate pe numele persoanelor terțe, documente cadastrale și 4 pașapoarte, care aparțin uneia dintre persoanele suspectate”, susțin polițiștii.

Investigațiile cu privire la acest caz continuă, bunurile depistate și ridicate urmează a fi examinate pentru stabilirii provenienței acestora. De asemenea, pentru a stabili toți membrii grupului infracțional și pentru a-i trage la răspundere.