Rusia a inclus Moldova în lista țărilor cu care face schimb automat de informații financiare

Un ordin în acest sens a fost semnat de șeful FTS, Daniil Egorov, și publicat pe portalul oficial al actelor juridice. Astfel în listă au fost adăugate ţări precum Kenya, Republica Moldova, Mongolia, Papua Noua Guinee, Senegal, Saint Martin, Thailanda, Trinidad și Tobago și Uganda, transmite mold-street.com. 

Totodată Bermuda, Insulele Virgine Britanice, Gibraltar și Insulele Turks și Caicos au fost eliminate.

În consecinţă noua listă include 71 de țări și nouă teritorii, în timp ce lista precedentă aprobată în octombrie 2024 includea 63 de țări și 12 teritorii.

Supravegherea implementării acestui ordin a fost atribuită șefului adjunct al Serviciului Fiscal Federal din Rusia, ale cărui responsabilități includ coordonarea cooperării internaționale bilaterale și multilaterale în materie fiscală.

De notat că Rusia participă la schimbul automat de informații financiare (Common Reporting Standard, CRS) din anul 2018. În cadrul acestui mecanism, dezvoltat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), instituțiile financiare din diferite țări colectează și transmit autorităților fiscale naționale date privind conturile deținute de nerezidenți ai acestor țări.

După colectarea și prelucrarea datelor, autoritățile fiscale le transmit autorităților fiscale ale țărilor cu care au încheiat acorduri privind schimbul de informații financiare sau acelor țări cu care au convenit să furnizeze unilateral date.

Dintre jurisdicțiile occidentale, Statele Unite nu au participat niciodată la schimbul automat de informații financiare. Marea Britanie a încetat schimbul automat cu Rusia în anul 2019. În septembrie 2024, Serviciul Fiscal Federal din Rusia a eliminat cele 27 de state membre ale UE de pe lista țărilor cu care schimbă automat de date financiare.

Republica Moldova s-a angajat abia în anul 2021 să implementeze până în 2023 standardul pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare în materie fiscală, elaborat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică împreună cu țările G20.

Parlamentul ratificat în 2022 Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiarea, iar în martie 2023 a aprobat Legea privind implementarea acestui document, devenind al 119-lea membru al Forumului Global care s-a angajat să implementeze aceste norme.

În toamna 2023, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aprobat Lista jurisdicțiilor de la care poate recepționa şi transmite informațiile care fac obiectul Acordului. În prima listă erau 122 de state şi teritorii, inclusiv Federaţia Rusă, iar lista actualizată în noiembrie 2025, include 118 de state şi teritorii, fiind excluse Liberia, Maroc, Mongolia și Tunisia.

Potrivit autorităţilor, actualizarea s-a făcut ținând cont de rezultatele schimbului automat de informații efectuat în anul 2024.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.