O firmă asociată unui holding al lui Gușan, implicată în contrabandă, a fost condamnată

Compania a fost recunoscută vinovată de contrabandă cu produse din tutun și obligată să plătească o amendă de 500.000 de lei. De asemenea, firmei i-a fost aplicată interdicția de a importa mărfuri timp de patru ani, transmite tvrmoldova.md.

Sentința prevede și confiscarea mai multor loturi de țigarete și mijloace de transport folosite pentru import, iar bunurile rămân sub sechestru până la devenirea hotărârii definitive. Totodată, statul va încasa de la SRL Almavis contravaloarea mijloacelor de transport în valoare de peste 1,8 milioane de lei.

Potrivit materialelor cauzei, compania condusă de Porfirie Șchiliniuc, acționând prin intermediul administratorului Serghei Petrov, împreună cu brokerul vamal Igor Railean și alte persoane neidentificate, ar fi importat ilegal mai multe loturi de țigarete „Business Club”, în valoare totală de peste 7,7 milioane de lei, din Emiratele Arabe Unite fără a aplica timbre de acciză, încălcând astfel legislația R. Moldova.

Pe parcursul investigației, s-a stabilit că declarațiile vamale depuse de SRL Almavis au fost completate și depuse de brokerul Igor Railean, folosind fraudulos licența companiei pentru importul produselor din tutun. În urma controlului fizic al mărfurilor, autoritățile au constatat lipsa timbrelor de acciză pe produsele din tutun.

Administratorul SRL Almavis a declarat în instanță că nu recunoaște vina și a invocat modificările Codului Fiscal din 2020, care permiteau importul țigărilor în regiunea transnistreană fără timbru de acciză. Compania susține că toate procedurile vamale au fost respectate, iar transporturile au fost verificate de comisii mixte din care făceau parte angajați vamali, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și reprezentanți ai Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM).

Porfirie Șchiliniuc a precizat că în prezent marfa se află sub sechestru la punctul vamal Căușeni, în condiții nefavorabile și expusă riscului de deteriorare. Mijloacele de transport nu aparțin SRL Almavis, ci unei companii ucrainene care asigura livrarea către Tiraspol, iar motivele pentru sechestrarea acestora nu sunt clare.

Costurile de staționare ale transporturilor depășesc deja valoarea mărfii. Șchiliniuc s-a declarat surprins că și transporturile au fost puse sub sechestru, nu recunoaște vina și consideră că acuzațiile sunt inventate. El a susținut că SRL Almavis nu a încălcat legislația Republicii Moldova și că urmărirea penală a fost inițiată dintr-o eroare a angajatului Cebotari. El a subliniat că anterior au fost importate 43 de loturi similare fără probleme.

Decizia poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru, prin intermediul Judecătoriei Căușeni, sediul Ștefan Vodă, în termen de 15 zile.

SRL Almavis a fost deschisă la 30 octombrie 2018 la Tiraspol și a fost licențiată de Agenția Servicii Publice la 14 august 2019. La 30 decembrie 2019, au loc modificări în structura acționariatului companiei. Firma este condusă de cetățeanul rus Petrov Serghei Vitali, născut în Federația Rusă.

Doar în primele nouă luni ale anului 2020, ianuarie–septembrie, au fost aduse în Moldova peste 3,3 miliarde de țigări, echivalentul a 165 de milioane de pachete de țigarete, conform datelor oferite reporterilor Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) de către Serviciul Vamal.

În condițiile în care, în medie, un tir are o capacitate de peste 1.000 de cutii cu țigări (50 de cartușe a câte 10 pachete fiecare), în Moldova au intrat atunci peste 330 de tiruri în perioada indicată. Astfel, valoarea totală a țigărilor importate în 2020 a fost de aproape 50 de milioane de dolari, având în vedere că un tir de țigări costă în medie 150.000 de dolari. Din totalul de 3,3 miliarde de țigarete aduse în Moldova, circa 1,45 miliarde, echivalentul a 145 de tiruri, au mers numai în regiunea transnistreană. Valoarea acestor transporturi se ridică la circa 22 de milioane de dolari.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.