Lista offshore din Moldova, redusă cu nouă jurisdicții

Excluderea se referă la următoarele teritorii: Barbados, Emiratele Arabe Unite, Gibraltar, Insulele Cayman, Iordania, Jamaica, Filipine, Seychelles și Senegal. Lista actualizată a fost aprobată de Guvern la 1 octombrie, transmite Logos-Press.

Excluderea acestor nouă jurisdicții reflectă modificările din listele internaționale și regionale și recunoaște că acestea corespund acum standardelor internaționale de transparență.

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a menționat că proiectul documentului a fost elaborat împreună cu Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pe baza Metodologiei de determinare a jurisdicțiilor și regiunilor autonome care nu respectă standardele internaționale de transparență. Aceasta a fost concepută pentru implementarea mecanismelor prevăzute de așa-numita lege a deoffshorizării. La actualizarea listei s-au avut în vedere datele atât ale autorităților naționale, cât și ale structurilor internaționale, în special UE și FMI, privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului.

Pentru calificarea unei jurisdicții ca necorespunzătoare standardelor de transparență se analizează gradul de cooperare în schimbul de informații despre datele de înregistrare ale companiilor (fondatori, acționari, beneficiari etc.), rapoartele organizațiilor internaționale privind implementarea standardelor de transparență, eficiența activității autorităților competente, precum și existența prevederilor corespunzătoare în legislația națională.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.