"Кража века" по-иракски: Подозреваемого в присвоении $2,5 млрд задержали в аэропорту

Дело, получившее огласку в середине октября, вызвало возмущение в Ираке, стране, богатой нефтью, но страдающей от повсеместной коррупции, сообщает Digi24.

"Отряд Министерства внутренних дел «арестовал Нура Зухаира Джассема в международном аэропорту Багдада, когда он пытался покинуть страну на борту частного самолета", — заявил министр внутренних дел Осман аль-Ганеми.

Судебные органы уже заслушали нескольких представителей Налоговой службы, имеющих отношение к этому делу, и выдали ордера на арест владельцев компаний, обвиняемых в выводе денег.

Напомним, что ранее в документе Главного налогового управления, просочившемся в прессу, говорилось, что эти 2,5 миллиарда долларов были присвоены в период с сентября 2021 года по август 2022 года посредством 247 чеков, обналиченных пятью компаниями.

Затем деньги были немедленно сняты наличными со счетов этих компаний.

«Кто настоящие владельцы этих компаний? Кто санкционировал выдачу чеков этим компаниям? Как это осталось незамеченным в течение года и кто из политиков замешан в этом деле?» — спросил аналитик Саджад Джияд в Twitter.

Антикоррупционный орган багдадского правительства объявил, что расследовал дело. Он передаст судебным органам информацию Министерства финансов и материалы дела, чтобы судебные органы могли принять соответствующие решения в отношении причастных лиц.

В индексе Transparency International Ирак занимает 157-е место (из 180) по восприятию коррупции.

Следует отметить, что Ирак обладает огромными запасами углеводородов и получает 90% своих доходов от экспорта нефти.