Кража миллиарда по-иракски: 2,5 млрд долларов исчезли со счетов налоговой

Об этом заявили официальные лица Багдада в воскресенье, 16 октября, в рамках нового дела, иллюстрирующего повсеместную коррупцию в Ираке, пишет mold-street.com

Власти не разглашают личности причастных к инциденту чиновников. Государственное информационное агентство INA опубликовало в субботу запрос о проведении расследования, направленный Минфином в государственный орган по борьбе с коррупцией по итогам внутреннего расследования, пишет Le Figaro.

В запросе упоминается «кража 3,7 трлн иракских динаров (около 2,5 млрд долларов) со счета Главного налогового управления в банке Al-Rafidain».

В документе Главного налогового управления, просочившемся в прессу, объясняется, что эти 2,5 миллиарда долларов были присвоены в период с сентября 2021 года по август 2022 года посредством 247 чеков, обналиченных пятью компаниями.

Затем деньги были немедленно сняты наличными со счетов этих компаний.

«Кто настоящие владельцы этих компаний? Кто санкционировал выдачу чеков этим компаниям? Как это осталось незамеченным в течение года и кто из политиков замешан в этом деле?» — спросил аналитик Саджад Джияд в Twitter.

Антикоррупционный орган багдадского правительства объявил, что расследовал дело. Он передаст судебным органам информацию Министерства финансов и материалы дела, чтобы судебные органы могли принять соответствующие решения в отношении причастных лиц.

В индексе Transparency International Ирак занимает 157-е место (из 180) по восприятию коррупции.

Следует отметить, что Ирак обладает огромными запасами углеводородов и получает 90% своих доходов от экспорта нефти.