В Израиле расследуют возможное мошенничество олигарха Коломойского

Дело касается сделки 2019 года между партнерами Коломойского и компанией, принадлежащей белорусскому олигарху Николаю Воробью. Об этом сообщает Кyiv Post, передает strana.ua

Деловые партнеры Коломойского якобы не заплатили 20 миллионов долларов за уголь, который они купили в 2019 году у компании белорусского олигарха Николая Воробья и перепродали его "Центрэнерго" Украины.

По словам источника издания, сообщники украинского олигарха закрыли свою компанию вместо того, чтобы заплатить за уголь. (По состоянию на 9 июля компания остается активной, согласно общедоступным базам данных).

В апреле представители продавца обратились в полицию Израиля, где Коломойский и его соратники имеют гражданство, и подали заявление о предполагаемом мошенничестве. Расследование продолжается. Пока никому не было предъявлено обвинение.

В свою очередь Коломойский сказал Kyiv Post, что ему ничего не известно об уголовном расследовании, по которому он проходит в Израиле, но он попросит своих адвокатов проверить эту информацию. Он добавил, что знаком с белорусским олигархом Воробьем, но не ведет с ним дел. Коломойский уже находится под следствием в США по обвинению в отмывании денег

Издание утверждает, что в октябре 2019 года Sanderlyn, компания, зарегистрированная на Кипре, подписала соглашение с NT Marine, зарегистрированной в Эстонии, на поставку 320 тысяч тонн угля в Украину по цене 25 миллионов долларов, или 78 долларов за тонну. В течение трех недель NT Marine отгрузила уголь на Украину, который затем перепродал "Центрэнерго".

По словам источника, Сандерлин заплатил только 5 из 25 миллионов долларов, которые ему причитались. Остальное якобы не могло быть оплачено, потому что "Центрэнерго" не платило за уголь.

Согласно тому же источнику, Сандерлин связан с Коломойским и его соратниками, а именно с его деловым партнером Михаилом Киперманом.

Коломойский редко раскрывает, какими компаниями он владеет. Однако однажды он подтвердил, что является акционером Sintez Oil, компании, очень похожей на Sanderlyn. Синтез Ойл - украинская дочерняя компания кипрской компании, управляемой кипрской Eftychia Xenofontos. Этот же человек указан как директор Sanderlyn. (Несколько кипрских компаний, связанных с компаниями Коломойского через Xenofontos, прекратили существование 4 июля.)

Сандерлин и Sintez Oil Коломойского продавали уголь "Центрэнерго" одновременно, ближе к концу 2019 года. Оба покупали уголь по одинаковой цене - 78 долларов за тонну.

Хотя неизвестно, сколько Сандерлин взимала с "Центрэнерго" за уголь, "Синтез Ойл" добавляла 10 долларов к цене за тонну. Если Sanderlyn установит такую же маржу, она принесет 3,2 миллиона долларов на 320 000 тонн, поставленных в ноябре 2019 года.

Эти и другие новости Point читайте в Viber