В Белоруссии пресекли канал финансирования протестов в стране

«Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была выявлена и пресечена незаконная деятельность жителей Минска и Евросоюза по обмену криптовалют. Данные граждане использовали специально созданный ресурс в интернете, через который покупалась и продавалась криптовалюта, расчет за которую производился преимущественно наличными денежными средствами», — говорится в сообщении на официальном сайте комитета, передает iz.ru

По данным белорусского госконтроля, обнаруженный криптообменник был наиболее востребован субъектами теневой экономики в части обналичивания денег и работал исключительно на анонимной основе. Кроме того, в 2020–2021 годах в адрес фондов, правозащитных центров и поддерживавших незаконную протестную деятельность некоммерческих организаций через него регулярно переводились средства из-за рубежа.

Согласно подсчетам департамента финансовых расследований, деятельность нелегального криптообменника причинила Белоруссии ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 8 млн рублей. В этой связи против пяти граждан республики было возбуждено уголовное дело по статье УК РБ «Уклонение от уплаты налогов и сборов».

При этом уточняется, что двое из фигурантов, включая непосредственного организатора, в настоящее время проживают в странах Евросоюза — Польше и Эстонии. В отношении остальных троих подозреваемых, находящихся на территории Белоруссии, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, указали в комитете.

В заявлении ведомства говорится, что у фигурантов данного дела правоохранители изъяли более $200 тыс. и €65 тыс. Одновременно с этим на различных банковских счетах, в том числе иностранных, были заблокированы денежные средства на сумму свыше $370 тыс. Также наложен арест на имущество и транспортные средства фигурантов.