Усманов подал в Германии иск к банку UBS Europe

Она уточнила, что эти «абсурдные» и необоснованные уведомления стали «поводом для начала политически мотивированных расследований» против Усманова (№ 9 в рейтинге российских миллиардеров — 2024 Forbes, состояние $13,4 млрд). И напомнила, что в отношении прокуроров, которые ведут расследование на основании уведомлений UBS, проводится проверка, передает forbes.ru

В пресс-релизе отмечается, что в 2018–2022 годах банк направил в отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии более десятка таких уведомлений, в том числе об «отмывании денежных средств» при снятии наличных. При этом уведомления были направлены в отсутствие у банка фактов, подтверждающих какое-либо преступное деяние, утверждается в иске. Нарушения договора со стороны банка в отношении конфиденциальности данных о клиенте привели к финансовым убыткам и колоссальному ущербу для репутации Усманова, подчеркнула пресс-служба миллиардера. 

Кроме того, напомнила она, уведомления UBS послужили поводом для начала в 2022 году в Германии «незаконных расследований» в отношении Усманова. Также были проведены масштабные обыски по всей Германии, в том числе на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar, «которые следствие ошибочно приписывает Усманову». Эти расследования и обыски подробно освещались в СМИ и «используются в том числе для целей продления санкций ЕС против Усманова», говорится в пресс-релизе.

Представитель Усманова Петер Гаувайлер отметил, что иск к франкфуртскому отделению UBS Europe от имени лично миллиардера стал лишь перым шагом и на этом защита не остановится, «поскольку размер причиненного ущерба пока не может быть оценен или окончательно определен».  Последствия для UBS могут быть сравнимы с последствиями «цунами», подчеркнул он.