США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского

Об этом во вторник сообщил портал BuzzFeed со ссылкой на источники, передает tass.ru

По данным портала, федеральный суд в Кливленде изучает финансовые схемы, в рамках которых крупные суммы переводились из украинского банка в США через сеть офшорных компаний. Отмечается, что речь может идти о сотнях миллионов долларов. На эти деньги Коломойским были, в частности, приобретены отель на 484 номера в Кливленде, 21-этажное офисное здание и еще несколько небоскребов.

Расследование ведется уже больше года. Сама финансовая схема Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова начала действовать в 2008 году и продолжалась пять лет, свидетельствуют источники и материалы суда, с которыми ознакомился портал.

Как указывает BuzzFeed, в рамках расследования американские федеральные агенты неоднократно приезжали на Украину, где встречались с Русланом Рябошапкой, бывшим тогда генеральным прокурором, и представителями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Директор НАБУ Артем Сытник подтвердил BuzzFeed, что сотрудничает с Федеральным бюро расследований (ФБР) США в "ведущемся расследовании", но не может предоставить подробности из-за соглашения о неразглашении.

Сам Коломойский заявил BuzzFeed, что не знает о расследовании в США и никто из министерства юстиции этой страны не выходил с ним на связь.

В апреле прошлого года американский новостной портал The Daily Beastсообщил о том, что ФБР ведет расследование деловой активности Коломойского в США. В ведомстве тогда отказались раскрывать информацию о наличии расследования в отношении Коломойского.