Румыния не ввела односторонние санкции против олигархов или компаний из РФ

Лукойл, Strabag, Sun Wave Pharma или владелец отеля JW Marriott фигурируют в топе компаний, зарабатывающих деньги в Румынии, по данным context.ro

Основная информация из исследования:

Румыния применяет только обязательные международные санкции, принятые Европейским Союзом и Организацией Объединенных Наций.

В отличие от других государств, соседняя страна не ввела в одностороннем порядке санкции против какого-либо субъекта или лица, причастного к российской агрессии в Украине.

Международные санкции: правовая база

Чрезвычайное постановление правительства Румынии устанавливает правовую основу для применения и введения международных санкций. Иными словами, оно определяет два типа санкций: обязательные, которые Румыния должна ввести, поскольку они приняты ЕС и ООН, и «факультативные» по усмотрению румынского государства.

Если первые применяются непосредственно, то остальные становятся обязательными только после принятия нормативного акта. Другими словами, Румыния может, как Польша или Чехия, ввести санкции против компаний или частных лиц, причастных к российской агрессии в Украине, но она этого не делает. 

Кроме того, наказания за несоблюдение закона относительно мягкие: штрафы от 10 000 до 30 000 румынских леев и, в крайних случаях, приостановление действия лицензии.

Кто контролирует выполнение санкций

Постановлением учреждается Межведомственный совет, который выступает в качестве основного консультативного органа и включает в себя представителей нескольких ведомств и министерств, в том числе Национального управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (ONPCSB).

Национальное агентство по налоговому администрированию (NAAF) также играет важную роль в реализации санкций в Румынии из-за его прерогативы замораживать средства и активы, а также его статуса надзорного органа за этим процессом. После вторжения в Украину в феврале 2022 года NAAF издал семь приказов о блокировании экономических ресурсов для шести предприятий: TMK ARTROM S.A., TMK ASSETS SRL, AEROFLOT, TMK EUROPE GMBH, METALLOINVEST TRADING AG и MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S.

«Лукойл»

Гигант «Лукойл», например, выдал своего администратора, гражданина Румынии, за реального бенефициара и даже не фигурирует в списке компаний со связанными лицами или гражданами России. Фактически единственным партнером «Лукойл Румыния» является Litasco SA, компания, зарегистрированная в Швейцарии и принадлежащая российской компании ПАО «Лукойл». За период 2014-2022 годов доходы Лукойла составляют почти 80 процентов от общих доходов компаний, проанализированных 45north. В Румынии также присутствуют другие компании группы «Лукойл»: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL, PETROTEL LUKOIL SA.

Strabag

Согласно 45north, еще одним примером компании, которая не фигурирует в данных, предоставленных Национальным торговым реестром, является Strabag SRL. Strabag — крупнейшая строительная компания Австрии и важный игрок в строительстве инфраструктуры в Румынии. Учредителями и основными акционерами компании являются доктор Ханс Петер Хазельштайнер и Клеменс Петер Хазельштайнер. Общеизвестно, что мажоритарным акционером Strabag AG является Олег Дерипаска, известный российский олигарх, находящийся под санкциями во многих юрисдикциях (даже в Румынии).

По данным Strabag (последнее обновление - февраль 2023 г.), Олег Дерипаска через компанию Rasperia Trading Limited, базирующуюся на Кипре, владеет 27,8% акций Strabag SE. Семья Хазельштайнеров пыталась дистанцироваться от Дерипаски и разбавить его долю путем выпуска новых акций, но, по данным 45north, на момент написания статьи это не было реализовано. Хотя Дерипаска не фигурирует в качестве заявленного бенефициарного владельца в базе данных румынских компаний, Strabag фигурирует в качестве акционера нескольких румынских компаний.

Российский бизнес в Румынии в данных

- Более 450 компаний, включенных в базу данных 45north, имели оборот, равный 1,2 валового внутреннего продукта Румынии в прошлом году;

- Более половины зарегистрировано в Бухаресте;

- В среднем в проанализированных компаниях работает около 7000 сотрудников;

«Тот факт, что многие из этих контролируемых Россией компаний имеют в качестве единоличных или частичных акционеров нероссийские юридические лица, часто базирующиеся в налоговых убежищах или в странах ЕС, затрудняет определение влияния российского бизнеса в Румынии, конечных бенефициаров и в последующем, реализацию санкций» - также сказано в отчете 45north.ro.