Reuters: В Испании обнаружены активы 15 российских олигархов

Как  сообщает Reuters, об этом заявил глава отдела по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариусов Мариано Гарсия Фресно, передает unian.net

Ведомство обнаружило активы после вторжения в Украину 24 февраля, когда олигархи пытались передать свои доли в некоторых компаниях родственникам или партнерам, чтобы избежать их обнаружения. Установлено местонахождение около 15 человек из санкционного списка ЕС и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей.   

Олигархи, попавшие под санкции, имели доли как минимум в 10 испанских и 13 иностранных компаниях. 

Информация была передана подразделению финансовой разведки страны и ее Министерству финансов, и в конце апреля правительство подтвердило, что оно заморозило 12 фондов и банковских счетов, связанных с пятью лицами из санкционного списка, а также три роскошные яхты и 23 объекта недвижимости.  

14 апреля 2022 года в Германии арестовали роскошную яхту сестры российского олигарха Усманова. 11 мая в порту Гамбурга арестовали яхту Luna, которая предположительно принадлежит миллиардеру Фархаду Ахмедову.