Скопировать ссылкуПутину доложили о предотвращении вывода миллиардов евро за рубеж
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту Владимиру Путину ситуацию с выводом средств из России в офшоры, передает ТАСС.
По словам Чиханчина, чаще всего схему с офшорами используют для ухода от налогов. Однако в настоящее время идет очень сильное снижение объема выводимых средств, подчеркнул он, пишет lenta.ru.
Президент в свою очередь заметил, что по сравнению с 2016 годом этот показатель снизился в два раза.
Отмечается, что в ходе встречи не упоминалась ситуация с инвесткомпанией «Тройка Диалог», которая фигурировала в журналистском расследовании Международного журналистского проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В публикации говорилось, что бывший инвестиционный банк, который ныне является подразделением Сбербанка, участвовал в масштабных схемах отмывания денег и их вывода из России.
Речь идет о сумме порядка 4,5 миллиарда долларов. Утверждалось, что получателями денег становились люди из окружения основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, а также руководители крупных госкомпаний и российских регионов.
Эта инвесткомпания оставила свой след и в Молдове.
Скопировать ссылку
