«Молдавская схема»: Экс-владельца банка «Европейский экспресс» осудили на 9 лет

Ранее сроки получили еще два банкира, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков так называемой молдавской схемы, передает argumenti.ru

Следствие и суд установили, что с июня 2013 года по май 2014 года в Москве Олег Кузьмин в составе преступного сообщества перевел деньги в иностранной валюте со счетов ООО КБ «Европейский экспресс» на банковские счета нерезидента - АО КБ «Молдиндконбанк». По данным Генпрокуратуры, российским банкам были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд руб.

По предложению гособвинения у Кузьмина были конфискованы 235,5 тыс. рублей и 1 тысяча 100 евро, ювелирные изделия, автомобили Mercedes S 63 AMG 4MATIC и Toyota Land cruiser 200, а также два мотоцикла Harley-Davidson FXSTS SOFTAIL и Honda GL 1800.

На прошлой неделе Тверской райсуд приговорил к десятилетнему сроку Елену Платон, бывшего менеджера Молдиндконбанка и сестру одного из авторов схемы вывода денег из России Вячеслава Платона, у которой конфисковано $500 тысяч. Сам Вячеслав Платон было сужден в Молдове, но затем освобожден от наказания.

В международный розыск также объявлены бывший лидер молдавской Демпартии Владимир Плахотнюк, бывший владелец Moldindconbank Вячеслав Платон и политик Ренато Усатый. Под фиктивные судебные решения, вынесенные в Молдове, ими был организован вывод из России порядка 500 млрд рублей.