Молдавская схема "Ландромата" привела к серьезным финансовым скандалам в Эстонии

По оценкам полиции Эстонии, банкиры были причастны к подозрительным переводам денежных средств и ценных бумаг, в основном из России, на общую сумму более 13 млрд долларов с 2011 по 2016 год. Цифра почти в семь раз больше, чем оценивалось изначально, сообщает mold-street.com.

"По данным Bloomberg, переводы осуществлялись через четыре различные схемы с использованием нерезидентных счетов, включая перевод российских акций и облигаций в 2012 году стоимостью более 7,3 млрд евро (8,6 млрд долларов)", - заявил Мадис Рейманд (Madis Reimand), глава Подразделения финансовой информации полиции.

По словам Рейманда, счета компаний из Великобритании сыграли "значительную роль" во всех этих операциях.

Эти цифры показывают, что помимо банковских систем Латвии и Молдовы, и эстонская банковская система долгое время служила в качестве канала для перевода нелегальных российских средств в ЕС, в том числе посредством известной молдавской схемы "Ландромата". В последние годы банковская система Эстонии также была поражена серией финансовых скандалов.

Два эстонских банка были закрыты в этом году в связи с отмыванием денег, в то время как финансовый наблюдатель Дании наказал Danske Bank за нарушения в эстонском подразделении. В попытке спасти свою репутацию, Латвия и Эстония предпринимают такие меры, как конфискация активов и запрет на использование прокси-компаний.

Глава Подразделения финансовой информации полиции Эстонии сказал, что на данный момент не существует достаточных доказательств для уголовного преследования. В своем отчете, эстонское учреждение заявило, что "жизненно необходимо" продолжить осуществление плана, который бы позволил конфисковать сомнительное имущество, если невозможно доказать законность его происхождения.

Проблемы в Эстонии и Латвии, а также Литве, уже вызывают беспокойство в Европе, так как все три страны являются членами зоны евро.

Три из четырех схем, использованных для отмывания денег были описаны OCCRP (Прим. ред. - Проект по расследованию коррупции и организованной преступности), RISE Молдова и другими 16 европейскими медиа-организациями. В двух случаях российские активы были переведены в основном через Молдову (известную как российская прачечная).

Проблемы в Эстонии появились после того, как в феврале Антикоррупционное агентство страны задержало губернатора Центрального банка Латвии Ильмара Римшевича. Это вызвало новые опасения по поводу финансовой системы государства-члена зоны евро. Ильмар Римшевич также являлся с 2004 года членом Совета губернаторов Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Задержание губернатора связано с отчетом Казначейства США об "институциональном отмывании денег" в третьем по величине банке в Латвии - ABLV, в том числе о сделках, которые были связаны с Северной Кореей.

В конце февраля ABLV обанкротился. Банк принимал непосредственное участие в схеме, посредством которой из молдавской банковской системы исчез миллиард. В связи с этим ABLV был в 2016 году оштрафован на более чем три миллиона евро.