Латвия запретила банкам работать с "компаниями-пустышками"

Согласно закону, принятому парламентом в Риге, латвийским банкам запрещено сотрудничать с компаниями, которые не занимаются реальной экономической деятельностью и не обязаны раскрывать финансовую отчетность на основании законодательства стран, в которых они зарегистрированы, передает korrespondent.net.

Закон принят для борьбы с отмыванием денег и затрагивает тысячи фирм из России и других стран бывшего СССР.

США и Европейский Центробанк неоднократно призывали Латвию усилить контроль над ее банковской системой. В феврале под их давлением был закрыт третий по величине банк Латвии ABLV.

По данным латвийских органов финансового надзора, к началу марта текущего года среди клиентов латвийских банков числилось более 26 тысяч так называемых фирм - "почтовых ящиков".

В Латвии, помимо целого ряда универсальных кредитных учреждений, есть около 10 банков, обслуживающих почти исключительно иностранных клиентов. Около 40 процентов вкладов капитала в латвийских банках имеют иностранное происхождение.

Ранее сообщалось, что вкладчики в течение недели вывели из латвийских банков вклады на сумму 365 миллионов евро. А третий по величине банк Латвии ABLV ранее был замешан в "краже века" в Молдове.