Крупнейший банк Дании обвинили в отмывании почти 4 миллиардов долларов российских денег

Подозрительные транзакции на сумму 26 млрд датских крон (3,5 млрд евро, 3,75 млрд долл) были обнаружены в датской "дочке" финского банка в период с 2012 по 2015 год, они связаны с многочисленными российскими клиентами, пишет epravada.com.ua

Сообщается, что выявленный случай отмывания в банке Nordea является крупнейшим в истории банковского сектора Дании. 

В сообщении добавляют, что банк оказался неспособным осуществить адекватный контроль за операциями российских клиентов через свой офис в Копенгагене, а также проигнорировал предупреждения властей Дании. 

Финансовый регулятор страны впервые обратился в полицию из-за подозрительных операций Nordea еще в 2016 году.

В прошлом Nordea несколько раз признавала, что в то время в наших системах и процессах борьбы с финансовыми преступлениями были недостатки.

В сообщении говорится, что в апреле 2019 года Nordea написал в своей квартальной отчетности, что банк ожидает получить огромный штраф за неспособность предотвратить отмывание денег.

Отмечается, что Nordea работал в России с 1994 года, а в 2010-х годах его российская "дочка" входила в 30 крупнейших банков страны. 

После аннексии Крыма и первой волны западных санкций финская группа Nordea начала постепенно сворачивать российский бизнес, а в 2020 году приняла решение о ликвидации дочерней структуры в РФ.

Дело против Nordea - не единственное серьезное дело об отмывании денег, которое поразило банковский мир Дании.