Скопировать ссылкуЕвропейская прокуратура под руководством Ковеши провела первые аресты
Учреждение координировало операцию, проведенную в Германии, Италии и Болгарии, проведя ряд обысков в рамках расследования, направленного против итальянской мафиозной группировки "Ндрангета".
По данным Европейской прокуратуры, десять человек были арестованы по обвинению в неуплате налогов на сумму 13 миллионов евро, сообщает spotmedia.ro
В частности, подозреваемые использовали схему мошенничества с НДС, известную как "карусель", с помощью которой они несколько раз перепродавали автомобили в разных странах ЕС. Они ложно утверждали, что заплатили налоги за проданные автомобили.
Ядро преступной группировки находилось в Айхштетте (Германия) и Милане (Италия). Итальянский автомобильный дилер покупал роскошные автомобили у немецких автосалонов в соответствии с режимом НДС внутри Сообщества ЕС. Это приобретение было сначала сделано третьей несуществующей компанией, расположенной в Германии, и лицом, находящимся в Италии. При этом они были освобождены от уплаты НДС, поскольку немецкие автомобили должны были быть зарегистрированы в Италии.
Впоследствии автомобильный дилер в Милане продал машины другим итальянским автосалонам или частным лицам по очень привлекательным ценам.
Трое из десяти подозреваемых связаны с итальянской мафиозной организацией «Ндрангета» и вскоре предстанут перед судом.
Скопировать ссылку
