Дело румынской компании, обвиняемой в разбавлении дезинфицирующих средств, передано в суд

Против компании также выдвинуто обвинение по поводу обмана после того, как она, возможно, продала сотням больниц страны разбавленные дезинфицирующие средства, – передает zdg.md со ссылкой на Digi24.

В период с 2012 по 2016 год компания S.C. «Hexi Pharma Co» S.R.L. нанесла ущерб государственному бюджету на общую сумму в 916.739 румынских леев, из которых 366.694,4 румынских леев представляют налог на прибыль и 550.044,6 леев – налог на добавленную стоимость, незаконно вычтенный.

В период с июля 2013 по декабрь 2015 года ответчик Панаитеску Мирон Викторович помогал администратору S.C. «Hexi Pharma CO» S.R.L. (в настоящее время покойному) скрыть незаконное происхождение сумм в 2.275.672,19 евро и 9.875.717,45 румынских леев, полученные им впоследствии за совершение преступления по сокрытию. Для этого между компаниями, находящимися в ведении ответчика Панаитеску Мирона Викторовича и двумя фирм с Кипра, контролируемыми администратором S.C. «Hexi Pharma CO» S.R.L, было заключено несколько фиктивных контрактов по предоставлению услуг. Позже часть из этих денежных сумм были изъяты непосредственно из банкоматов, а оставшиеся были переведены на счета некоторых компаний, откуда были изъяты наличными администратором S.C. «Hexi Pharma CO» S.R.L.

Национальное агентство по налоговому администрированию Румынии заявило, что является гражданским представителем в уголовном процессе на сумму в 9.553.392 румынских леев, представляющий ущерб, причиненный государственному бюджету указанным выше образом.

В данном случае были приняты меры предосторожности путем наложения секвестра на некоторое движимое и недвижимое имущество, которое принадлежит S.C. «Hexi Pharma CO» S.R.L. и другим юридическим и физическим лицам.

Дело было направлено на рассмотрение в Трибунал Бухареста с предложением о поддержке мер предосторожности по данному делу.
Прокуроры Национального антикоррупционного управления – Отдела по борьбе с правонарушениями, связанными с коррупцией, приказали привлечь к ответственности обвиняемых, находящихся на свободе:

SC «HEXI PHARMA CO» SRL – за совершение преступления по уклонении от уплаты налогов в продолжительной форме,

ПАНАИТЕСКУ МИРОНА ВИКТОРОВИЧА, администратора некоторых коммерческих компаний – за совершение преступления по соучастию в отмывании денег,

ЭРДЕЙ АТТИЛУ, администратора некоторых коммерческих компаний – за совершение преступления по соучастию в уклонении от уплаты налогов в продолжительной форме.