Скопировать ссылкуДания расследует схему отмывания денег через банки Восточной Европы
Крупнейший банк Дании 7 августа заявил о своем сотрудничестве с прокуратурой в расследовании по отмыванию $8,3 млрд через дочерний банк в Эстонии. Есть данные, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через «сложную сеть фиктивных компаний в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.
Прокурор по делам о тяжких экономических и международных преступлениях страны Мортен Нильс Якобсен заявил накануне, что по Danske Bank уже долгое время продолжается соответствующее расследование. В банке заявили о «хорошем и конструктивном диалоге» с ведомством Якобсена, передает news.finance.ua.
Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму 3,9 миллиарда долларов, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний со временем показали, что речь идет о значительно большей сумме – 8,3 миллиарда долларов.
Компании, выписки которых получила газета, были связаны с международной коррупционной схемой, разоблаченной российским адвокатом Сергеем Магнитским, который умер в российской тюрьме в 2009 году.
Бывший клиент Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого выдворили из России за разоблачение коррупции в крупнейших российских государственных компаниях, сообщил, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через «сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег» в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.
Скопировать ссылку
