Bloomberg: В Великобритании обнаружили сотни компаний с «российским следом»

Одна из компаний, например, использовалась для незаконного вывоза украинского зерна, другие помогали россиянам отмывать доходы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к британским расследователям, передает theins.ru

Правоохранители признают, что россияне годами пользовались брешами в британском законодательстве, создавая компании, которые впоследствии использовались для отмывания преступных доходов, финансирования незаконной деятельности, а также для ухода от уплаты налогов. Правоохранители отмечают, что у сотен этих компаний владельцы и руководители из России, а значительная часть юрлиц зарабатывали на войне с Украиной.

Агентство отмечает, что российское бизнес-лобби было одним из самых влиятельных среди тех, кто продвигал максимально простое и безобидное регулирование в области финансов, в частности, отсутствие жестких проверок относительно владельцев, бенефициаров и источников получаемых доходов. За долгие годы слишком мягкого регулирования в Великобритании открылись тысячи подставных компаний, которые использовались в различных незаконных схемах.

«Нам известно о неправомерном использовании реестра компаний для поддержки незаконной деятельности. В случае выявления преступной деятельности мы будем тесно сотрудничать с правоохранительными органами и помогать расследованиям», — говорится в официальном заявлении Регистрационной палаты Великобритании.

В настоящий момент британские власти внедряют новое законодательство, которое должно ужесточить требования к регистрируемым в Великобритании компаниям. 22 сентября в британский парламент был внесен законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности. Он предполагает ужесточение проверок в отношении владельцев и регистраторов новых компаний со стороны органов власти. Это должно помочь избежать создания новых сомнительных структур в будущем, а также позволит проверить тысячи текущих юрлиц на предмет нарушения законодательства. Власти утверждают, что после обновления законодательства оно станет одним из самых жестких в регионе.

Агентство отмечает, что среди компаний, которые подверглись проверкам на предмет нарушения законодательства, оказалась фирма, участвовавшая в незаконном вывозе украинского зерна. По данным издания, она была зарегистрирована на трех граждан России, которые указали свои адреса в России, в Лондоне же у них нет сколь-нибудь значительной деятельности.

Более того, против этой фирмы Европейский союз планировал ввести санкции, однако на этапе обсуждения включения юрлица в последний пакет от них отказались. Издание также отмечает, что «зерновая компания» имеет тот же адрес внутри России, что и несколько других компаний, принадлежащих россиянам. Среди владельцев этих компаний числится неназванный сотрудник МВД России, чей домашний адрес в России указан в Регистрационной палате Великобритании. Источник в правоохранительных органах заявил агентству, что многие россияне выводят деньги в Лондон, держат их там несколько лет, легализуя таким образом, после чего выводят до подачи отчетности в Регистрационную палату, при этом средства лежат, как правило, на счетах в цифровых или зарубежных банках, чтобы снизить транспарентность.

Популярность Великобритании в качестве места регистрации бизнеса писатель и эксперт по финансовым преступлениям Оливер Буллоу объясняет престижем Лондона в качестве мирового финансового центра. По его словам, граждане со всего мира используют Великобританию, чтобы открывать «респектабельные прокладки» — компании, с помощью которых можно в дальнейшем заниматься незаконной или сомнительной деятельностью, используя при этом все репутационные плюсы британской юрисдикции. Буллоу уверен, что в британском реестре — сотни компаний, которые в настоящий момент используются для преступных схем заработка, в том числе для разграбления Украины.