Гражданин Ливана приговорён к 9 годам тюрьмы за мошенническую схему в Молдове

Согласно приговору, вынесенному Кишинёвским судом (Центральное отделение), обманутый покупатель должен был получить в Ливии 4000 голов скота, доставленного морским путём, для последующей продажи мяса. Он решил купить животных после того, как в 2013 году продал земельный участок на родине и планировал вложить вырученные деньги в бизнес, передает noi.md

Для заключения сделки обманутый гражданин Ливии приехал в Молдову (получив визу в Турции), чтобы договориться с 50-летним уроженцем Ливана, проживавшим в Кишинёве. Ливанец представился вымышленным именем как представитель компании, занимающейся продажей скота. 

Его сопровождали ещё четверо участников преступной группы, впоследствии осуждённых по требованию прокуроров в 2015 году решением Кишинёвского суда (Центральное отделение). По данным, представленным в суде Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), преступники убедили покупателя сначала перевести $16 000 в качестве первого взноса по подписанному контракту. 

Согласно договору, для получения сертификатов и аренды судна для транспортировки скота покупатель должен был подтвердить наличие на банковском счёте в Молдове оставшейся суммы. 

"Покупатель вернулся в Тунис и перевёл деньги на свой банковский счёт, ожидая доставки 4000 голов скота в Ливию. Однако осуждённый и его сообщники подделали удостоверение личности покупателя, на основании которого получили официальную доверенность, позволившую им снимать деньги с его счёта в молдавском банке. Таким образом, в течение месяца после визита покупателя в Кишинёв они сняли со счёта более $350 000 (свыше 4 600 000 леев). Обманутый покупатель сообщил о преступлении властям, которые начали уголовное расследование. В 2016 году прокуроры передали дело в суд", - говорится в сообщении прокуратуры.