Сотрудники Пограничной полиции и Налоговой службы раскрыли преступную схему

В рамках этой схемы в 2024 году две транспортные компании, работавшие на маршрутах в Европейский союз и Россию, скрывали от властей доходы, которые должны были принести в государственный бюджет 2 млн 800 тыс. леев в виде налогов, передает noi.md

Точнее, компании, работавшие на разовых маршрутах с 12 автобусами, действовали через шесть водителей автобусов и бортпроводников. Они указывали ложные данные в маршрутных листах — меньшее количество пассажиров, чем реальное. При этом не указывались страны и города назначения, что противоречит законодательству. В рамках этого дела в Кишинёве было проведено 17 обысков. 

В ходе обысков была изъята сумма в размере более 500 000 леев, предположительно полученная в результате преступления, а также бухгалтерские документы, касающиеся перевозки пассажиров, и предметы роскоши из драгоценных металлов. 

После допросов причастных лиц Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам присвоила двум руководителям указанных компаний статус подозреваемых в совершении преступлений. Уголовное расследование продолжается, при этом, согласно закону, лица пользуются презумпцией невиновности.