Прокуратура передала ЕК материалы о самых резонансных уголовных делах

Как сообщила агентству пресс-служба АП, эти дела, касающиеся коррупции на высоком уровне, отмывания денег, организованной преступности и избирательной коррупции, изучат международные эксперты, передает infotag.md

Так, в августе 2024 г. бывший вице-премьер, бывший заместитель председателя парламента в двух созывах приговорен к шести годам заключения. У него конфисковано $227 тыс. за торговлю влиянием. Согласно представленным доказательствам, он потребовал 1 млн евро от владельца компании, обещая повлиять на председателя Высшей судебной палаты, чтобы обеспечить принятие апелляции предпринимателя. Он получил часть суммы ($227 тыс.) в два этапа.

В январе 2024 г. бывший исполняющий обязанности председателя Bаncа de Economii признан виновным в выдаче незаконных кредитов, растрате денег в крупных размерах в интересах организованной преступной группы. Он осуждён на 10 лет с лишением права занимать банковские должности еще пять лет. Был удовлетворён гражданский иск, и суд постановил взыскать с осуждённого в пользу банка (находящегося в процессе ликвидации) материальный ущерб в размере $100 млн. Наложен арест на половину его имущества на 4 млн леев для обеспечения возврата ущерба.

В ноябре 2024 г. суд вынес первый приговор за незаконное финансирование политической партии. Уголовная ответственность за эти деяния введена в Уголовный кодекс в апреле 2022 г. Так, суд признал обвиняемого виновным в финансировании политической партии "Шанс" из незаконных источников, наложив штраф в 45 тыс. леев и конфисковав 613 тыс. леев (обнаруженных в ходе обысков). Обвиняемый подписал соглашение о признании вины в октябре 2024 г.. Для обеспечения исполнения штрафа наложен арест на автомобиль осуждённого.