В телемаркетинговой компании провели обыски по делу о неуплате налогов

По предварительной версии, компания заявила, что работает в сфере ИТ, чтобы получить налоговые льготы, позже на сокрытые деньги администратор приобрел недвижимость в Кишиневе, передает rupor.md

«Таким образом были отмыты деньги. В схеме оказалось замешано руководство другого экономического агента, оказывающего услуги по обмену валюты.

В ходе обысков в его офисе и по месту жительства администратора компании были изъяты бухгалтерские документы, договоры и проекты документов (доказывающие двойную бухгалтерию), огнестрельное оружие с просроченной лицензией, а также денежные суммы: более 450 000 леев, 100 000 российских рублей, ⁠более 20 000 евро и ⁠около 7000 долларов США», — сообщает полиция.

Расследование продолжается.