Операция Crypto Wave: в Молдове разоблачили международную преступную группу

В столице отряд Fulger провел более 12 обысков по адресам шести подозреваемых. Были изъяты телефоны, банковские карты и документы. Подозреваемые играли ключевую роль в финальной стадии схемы по отмыванию денег, передает deschide.md

По данным сотрудников правоохранительных органов, члены группы убеждали сторонних лиц открыть на свое имя банковские счета и устанавливать специальные приложения на выданные им телефоны. После этого устройства и доступы передавались преступникам, которые переводили полученные незаконным путем средства в криптовалюту.

Далее деньги поступали на эти счета в результате кибератак, а также через поддельные сайты известных онлайн-магазинов. 

Средства, преимущественно, переводились через фиктивные компании, зарегистрированные в Испании, Италии и Германии. Стоит отметить, что злоумышленники активно использовали поддельные документы.

В преступной схеме задействованы также лица и организации из Чехии, Нидерландов, Великобритании и других стран ЕС. Все они, по информации следствия, осознанно участвовали в приеме, обмене и переводе средств, зная об их преступном происхождении.

Расследование будет продолжено.