Скопировать ссылкуКондуктор и турменеджер из Молдовы владеют фирмами, связанными с «теневым флотом» РФ
Сеть молдавских посредников — в частности, женщин, владеющих компаниями в Эстонии, Великобритании и Молдове, — оказалась связана с «теневым флотом» России, задействованным в перевозке нефти с целью обхода международных санкций.
Об этом говорится в расследовании, опубликованном RISE Moldova.
По данным журналистов, одна из фигуранток работает бухгалтером в Государственном университете Молдовы, другая — кондуктором в автобусах Кишинева, третья ранее занимала должность менеджера в туристическом агентстве. При этом все они числятся учредителями и руководителями компаний в Эстонии, Великобритании и Молдове, связанных с перевозкой нефти в интересах России.
Их имена упоминались в начале года в контексте операции США в Атлантическом океане, завершившейся задержанием российского танкера Marinera.
Журналисты попытались связаться с ними и выяснили, что некоторые из женщин могут фигурировать и в деле, о котором на прошлой неделе сообщили Национальный антикоррупционный центр и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Речь идет о расследовании незаконного лишения права собственности на морское судно стоимостью 26 миллионов долларов.
Одна из упомянутых в расследовании, Людмила Бабушкин, заявила, что считает себя невиновной и готова давать объяснения исключительно в рамках уголовного производства.
Согласно материалам RISE Moldova, с 2021 года она значится учредителем и администратором двух компаний в Эстонии, которые в 2021–2024 годах получили доходы свыше полумиллиарда евро.
Другая фигурантка, по данным расследования, владеет как минимум пятью компаниями в Эстонии с оборотом в сотни миллионов евро. Она также выступает учредителем группы компаний в Великобритании и двух фирм в Молдове, входивших в структуру, которая в 2023–2025 годах управляла флотом из более чем 20 танкеров, перевозивших нефть и нефтепродукты из России.
Скопировать ссылку
