Раскрыта схема уклонения от уплаты налогов в сфере строительства в Кишиневе

В частности, компания получала деньги за оказанные услуги (в леях и иностранной валюте), но не указывала их в бухгалтерских документах. В свою очередь, это утаивание «позволило» ей незаконно уклониться от уплаты этой значительной суммы налогов в государственный бюджет, передает noi.md

Таким образом, совместно с прокурорами ПБОПОД сотрудники ГНС провели обыски в компаниях и у их сотрудников в Кишинёве и пригородах, где изъяли денежные средства, предположительно полученные в результате уклонения от уплаты налогов, бухгалтерские документы, ведомости, сметы расходов и другие материалы, которые будут подвергнуты уголовному расследованию. 

В настоящее время, на основании доказательств, полученных в ходе проведенных обысков и уже имеющихся, правоохранительные органы расследуют деятельность двух администраторов и одного бухгалтера по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) намерена придать им статус уголовного дела в соответствии с Уголовным кодексом. Уголовное расследование продолжается, и в течение этого времени, в соответствии с законом, на подозреваемых распространяется презумпция невиновности.