В Молдове хлебопекарную компанию подозревают в уклонении от налогов

Были проведены обыски в Новоаненском, Дрокиевском, Яловенском и Тараклийском районах, передает politia.md

По данным следствия, незаконный механизм действовал по двум направлениям. Так, подозреваемые реализовывали хлебобулочные изделия клиентам без выдачи кассовых чеков и накладных. Оплата осуществлялась наличными мимо кассы, что давало возможность скрыть объемы продаж и доходы от фискальных органов.

Второй элемент схемы затрагивал фиктивные расходы. Компания оформляла документы на закупку строительных материалов якобы для ремонта офисных помещений. При этом никакие работы не проводились, а средства списывались исключительно на бумаге для занижения налогооблагаемой базы.

В рамках обысков обнаружены и изъяты денежные средства (речь идет о сумме более 350 000 леев, 6 000 долларов и 3 000 евро), предположительно полученные в рамках преступной деятельности. Помимо этого, следователи конфисковали бухгалтерские документы, черновые записи, два компьютера, системный блок и мобильные телефоны.

По итогам допросов статус подозреваемых получили администратор компании, бухгалтер и менеджер по продажам. Расследование будет продолжено.