Гражданка Украины построила в Индии финансовую пирамиду и спряталась в Молдове

Дело об отмывании денег связано с финансовой пирамидой ювелирной компании Torres Jewellers, передает logos-pres.md со ссылкой на timesofindia.indiatimes.com

В этом деле Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии выследило ключевую обвиняемую в Молдове и обратилось в суд с просьбой об экстрадиции, поскольку расследование выявило масштабную инвестиционную аферу, жертвами которой стали тысячи людей.

Речь идёт о гражданке Украины Олене Стоян. 

Агентство утверждает, что Стоян, наряду с Александром Запиченко, также известным как Алекс, и Викторией Коваленко, директором компании Platinum Hern Pvt Ltd (PHPL), были главными организаторами операций по отмыванию денег. В ноябре прошлого года агентство получило ордера на арест без права освобождения под залог в отношении Стоян, Алекса, Коваленко и Сагара Мехты, жителя Мумбаи, предположительно сбежавшего из страны. 

Специальный суд возбудил дело против этих четырех обвиняемых и восьми других лиц после подачи заявления прокуратурой в начале 2025 года. Расследование показало, что компания PHPL-Torres Jewelry заманивала инвесторов в мошенническую схему, обещая завышенную еженедельную доходность от 2% до 9% на золотые и бриллиантовые украшения. 

Компания привлекала клиентов инвестиционными бонусами в размере 20% за привлечение новых клиентов, создав таким образом классическую пирамиду Понци. По данным Управления по борьбе с экономическими преступлениями, организаторы пирамиды проводили семинары и розыгрыши автомобилей класса люкс, чтобы создать впечатление легитимности. 

В действительности компания продавала дешевые синтетические камни муассанита под видом дорогих бриллиантов. Агентство заявило, что доходы от преступной деятельности в настоящее время составляют 177,11 млрд рупий.