Скопировать ссылкуМолдова будет использовать систему goAML для борьбы с отмыванием денег
Кабинет министров в среду утвердил соглашение между Службой по предотвращению отмывания денег и борьбе с терроризмом РМ и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
Соглашение позволит Службе использовать goAML - систему, используемую другими странами для анализа и сообщения о подозрительных финансовых операциях. С ее помощью молдавские власти смогут быстрее и точнее выявлять финансовые преступления, сообщает infotag.md
В рамках этого партнерства, Молдова получит поддержку УНП ООН в установке и использовании системы goAML: от настройки, обучения персонала до технического обслуживания. Расходы на установку и обслуживание системы в течение первых двух лет будут полностью покрыты в рамках проекта, поддержанного УНП ООН и правительством Великобритании.
В правительстве считают, что эта мера позволит Молдове усилить борьбу с финансовыми преступлениями и сотрудничать с международными партнерами для создания более безопасной финансовой системы в республике.
Скопировать ссылку
