Скопировать ссылкуАП заморозила активы на $190 млн в рамках расследования схемы отмывания денег "Ландромат"
Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщила о замораживании банковских счетов на сумму 100 миллионов долларов в рамках расследования масштабной схемы отмывания денег, известной как «Российский Ландромат».
В общей сложности, в трех юрисдикциях под арест попали активы на сумму 190 миллионов долларов, включая дополнительные 90 миллионов долларов, сообщает newtv.md
Антикоррупционная прокуратура отметила, что действия проводятся в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран, и подтверждены доказательства участия молдавских судей в незаконных действиях. Эти судьи вынесли решения, которые способствовали легализации денежных переводов из России. Основным механизмом схемы было использование молдавских банков для отмывания денежных средств, которые затем переводились через латвийские банки и офшорные компании.
Расследование по делу «Российский Ландромат» началось в 2016 году. Эксперты оценивают объем незаконных денежных потоков через Молдову, связанный с российскими госкомпаниями и контрабандой, в сумму, превышающую 70 миллиардов долларов.
Антикоррупционная прокуратура продолжит работу над этим делом и вскоре обратится в суд с просьбой санкционировать арест заблокированных активов.
Скопировать ссылку
