Скопировать ссылкуМошенничество и отмывание денег: по делу Banca de Economii осуждены два человека
Двое человек были осуждены по делу о причинении ущерба банку Banca de Economii на сумму 4,4 миллиона леев. Они были признаны виновными в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве в крупных масштабах.
По данным Генеральной прокуратуры, один из подсудимых был приговорен к девяти годам лишения свободы и лишению права заниматься деятельностью в сфере управления недвижимостью на пять лет. Второй подсудимый получил пять лет лишения свободы за отмывание денег, сообщает rupor.md
Оба обвиняемых объявлены в розыск. Суд также принял к рассмотрению гражданский иск Banca de Economii, обязав суммарно взыскать с ответчиков 200 000 леев в качестве компенсации за причиненный ущерб.
По данным следствия, группа лиц, действовавшая совместно с управляющим и основателем нескольких компаний, предположительно получила в декабре 2011 года от Banca de Economii кредит в размере 4,4 миллиона леев, который впоследствии похитила в результате различных преступных схем. Средства переводились по фиктивным коммерческим договорам на счета других компаний, откуда сообщники снимали их наличными.
Скопировать ссылку
