Два члена ОПГ, обвиняемые в мошенничестве и отмывании денег, отправлены на скамью подсудимых

Прокуратура Хынчешт, офис Яловены, завершила расследование и направила дело в суд. Об этом 19 июня сообщила Генеральная прокуратура, передает zdg.md

Согласно материалам уголовного дела, двое мужчин (29 лет и 21 год) совместно с другими лицами, личности которых устанавливаются, связались с установленными потерпевшими и, введя их в заблуждение относительно проведения инвестиционных операций по торговле криптовалютой, побудили их перевести требуемые денежные средства на банковские счета, управляемые членами организованной преступной группы.

Таким образом, от потерпевших были получены денежные средства в размере более 3,7 млн леев.

«Члены организованной преступной группы создали электронные кошельки для хранения криптовалюты на различных анонимных платформах, не хранящих идентификационные данные пользователей, и на сумму более 3,7 млн леев, полученную путем мошенничества, приобрели криптовалюту USDT, а затем перевели ее на электронные кошельки другим членам организованной преступной группы, тем самым конвертировав средства из обычных денег в криптовалюту USDT и переведя их на другие электронные счета других членов организованной преступной группы, с целью сокрытия следов преступления», — пояснили в Генпрокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела были установлены личности обвиняемых и изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму более 800 000 леев.

Одновременно с этим сотрудники правоохранительных органов выявили и наложили арест на движимое имущество стоимостью более полумиллиона леев с целью возмещения ущерба, причиненного пострадавшим.