НЦБК возбудил уголовное дело после подозрительных переводов, связанных с Шором

По данным ведомства, переводы были совершены Шведом Игалом (Игорем) в 2023 году из Евразийского банка (Казахстан) в пользу местных органов власти и экономических агентов в Оргеевском районе, Гагаузии и Тараклийском районах, описанных в отчете Службы информации и безопасности (СИБ) в 2023 году. В этом документе также упоминалась компания, которой управляет бывший депутат PAS Мария Акбаш. Согласно отчету, компания через посредников получила около 20 тысяч евро от осужденного Илана Шора, пишет zdg.md

В СИБ также сообщили, что представители партии «Шанс» в рамках предвыборной кампании использовали схемы финансовых переводов на «социальные» и «инфраструктурные» проекты, включая программу «Молдавское село», при участии гражданина РФ и Израиля Игоря Шведа. Одновременно Швед переводил деньги сельхозпроизводителям на сумму около 1 032 737 евро и 280 тыс. долларов.

Мария Акбаш заявила, что обвинения в получении денег от Шора безосновательны. По её словам, компания предоставила данные о потерях от засухи для оказания помощи, но деньги поступили на счёт без её участия. Она добавила, что позже банк снял средства, а когда она давала показания в НЦБК, то впервые услышала имя Игоря Шведа.

«Сумма поступила на счет, но мы даже не прикоснулись к этим деньгам. Тогда я поняла, что это какая-то афера, потому что в публичном пространстве появилась информация о том, что деньги были от Шора. А банки заявили, что транзакции были сомнительными», — рассказала Мария Акбаш.

13 ноября депутат PAS Мария Акбаш объявила об отказе от депутатского мандата и о решении «продолжить свою прежнюю деятельность».