Скопировать ссылкуАдминистратора компании приговорили к тюремному заключению за отмывание денег
Кишиневский суд сектора Буюканы признал виновным администратора одной из компаний в соучастии в отмывании денег и приговорил его к 4 годам тюремного заключения, из которых 2 года подлежат реальному отбыванию.
Суд постановил оставить обвиняемого под арестом до вступления приговора в законную силу, а также применил специальную конфискацию незаконно полученных денежных средств в размере 1 460 660 леев, передает noi.md
Дело было выделено в 2023 году из другого уголовного дела, расследование по которому было приостановлено. Согласно доказательствам, в период с 19 по 28 декабря 2011 года обвиняемый вместе с другими лицами мошенническим путем получил кредит в размере 4,4 миллиона леев в Banca de Economii.
Позже часть этих средств была переведена между несколькими компаниями по фиктивным контрактам, а 1 460 660 леев были сняты наличными.
Судебное разбирательство длилось один год и три месяца, в ходе которого обвиняемый признал свою вину. Для гарантии специальной конфискации суд также сохранил арест на его имущество. Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
Скопировать ссылку
