В рамках дела по отмыванию денег проведено 55 обысков: фирма продавала ваучеры

Сообщается, что обыски проводились при поддержке сотрудников INI и бойцов Fulger, в ходе которых были изъяты компьютерная техника, наличные деньги, векселя, бухгалтерские документы и другие предметы и документы, являющиеся доказательствами по уголовному делу.

Расследуемая правоохранительными органами схема отмывания денег начала функционировать в декабре 2022 года. В частности, группа лиц, личность которых в настоящее время устанавливается, предположительно использовала механизм продажи ваучеров (сертификатов, позволяющих приобрести товары на определенную сумму в магазине) для создания видимости реальной экономической деятельности и введения в оборот средств неизвестного происхождения.

Таким образом, в кассовых аппаратах и контрольном оборудовании сети магазинов по всей стране были зафиксированы фиктивные продажи ваучеров на различные суммы, «оплаченные» исключительно наличными. При этом правоохранительные органы обнаружили существенное расхождение между реальным числом покупателей магазина и количеством выданных ваучеров, что указывает на подозрение в существовании фиктивного механизма введения крупных сумм денег в оборот.

Расследование продолжается с целью установления аспектов этой схемы отмывания денег и привлечения к ответственности всех причастных лиц, при этом, в соответствии с законом, виновные будут пользоваться презумпцией невиновности.