Заключенный организовал мошенничество с банковскими картами

При этом сотрудниками отдела безопасности коммерческого банка была оказана вся необходимая информационная поддержка, передает noi.md

Членам группы - от 20 до 45 лет, они уроженцы разных районов страны, а двое подозреваемых, предполагаемых организаторов, отбывают наказание в местах лишения свободы. Закамуфлированная и хорошо организованная деятельность находилась под наблюдением правоохранительных органов в течение 5 месяцев. За этот период были собраны неопровержимые доказательства, свидетельствующие о причастности подозреваемых к мошенничеству.

Согласно материалам, в течение 2020 года и по настоящее время подозреваемые похитили деньги с банковских карт граждан на общую сумму 701 986,1 лея, и на данный момент открыто 150 дел. 

В то же время правоохранители установили, что деятельность группы была четко определена, каждый член преступной группы играл свою роль в совершении преступления, а часть финансовых средств, выделенных от совершения преступлений, была направлена на развитие и поддержание преступной группы. В результате обысков в домах, на рабочих местах и в машинах злоумышленников сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли несколько банковских карт, использованных обманным путем для совершения преступлений, SIM-карты, мобильные телефоны, черновые записи и деньги. 

Все члены преступной группы были задержаны на 72 часа и помещены в следственный изолятор Департамента полиции Кишинева. Согласно действующему уголовному законодательству, им грозит лишение свободы на срок до 8 лет. 

Прокуратура и полиция в настоящее время проводят уголовные расследования и специальные следственные мероприятия для сбора оперативной информации, установления фактов и судебного преследования всех причастных к преступной деятельности.