Задержаны продавцы зерна, не уплатившие государству 10 млн леев налогов

Об этом в среду, 22 марта, заявила на пресс-конференции прокурор Надежда Бусуйок, передает crimemoldova.com

По словам прокурора, преступная группировка состояла из 10 человек, которые промышляли в 2015-2017 годы при посредничестве девяти предприятий. «За два года группировка нанесла государству около 10 млн леев ущерба. Подозреваемые уклонялись от уплаты налогов в государственный бюджет. Мошеннические схемы реализовывались через девять предприятий по продаже сельскохозяйственной продукции, производителей зерновых культур вводили в заблуждение. Зерно продавалось без составления необходимых документов, а подозреваемые в итоге не платили обещанных денег, обманывая производителей», – сообщила Надежда Бусуйок.

«По данному делу на 72 часа были задержаны три члена ОПГ, включая ее организатора, который курировал предприятия и 10 участников группировки. Был направлен запрос на выдачу ордера на 30-дневный арест задержанных», - сообщила Надежда Бусуйок. 

В свою очередь начальник одного из отделов Управления расследования экономических преступлений Национального инспектората расследований Виталие Прокопий сообщил, что создал и управлял группировкой человек, работавший ранее в области юриспруденции. «Компании получали на счет деньги, на которые предстояло закупать зерно. Средства на счета переводили замешанные компании, указывая несуществующие банковские данные. Де факто, зерно приобреталось у физических лиц без оформления документов. Таким образом уменьшалась уплата НДС в пользу государства и сумма, выплачиваемая физическому лицу», – сообщил Прокопий. 

Прокуроры провели ряд обысков, в результате которых обнаружили документы, доказывающие двойную бухгалтерию. Следствие продолжается. 

Если подозреваемых признают виновными, им грозит до 6 лет лишения свободы.