Скопировать ссылкуЗадержаны преступники, отмывавшие в России сотни тысяч леев
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью арестовала двоих молодых людей, которые подозреваются в отмывании денег в России. Средства были получены преступным путем.
По данным полиции, преступники представлялись членами известной группировки, которая занималась сбытом наркотиков через приложение Telegram. Группы в Сети были закрыты, в них можно было попасть по рекомендации.
Мошенники требовали оплату за наркотики на банковскую карту или кошелек. Затем они удаляли покупателей из группы и блокировали их.
Деньги молодые люди переводили в российские рубли и отправляли на счета в Россию. Потом деньги возвращались в Молдову на счета коммерческого банка. С февраля 2018 по август 2019 года злоумышленники заработали около 500 тысяч леев.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремный срок от 4 до 10 лет.
Скопировать ссылку
