Скопировать ссылкуЗадержан один из приближенных главаря преступной группировки Карамалака
Сотрудники органов правопорядка задержали одного из приближенных криминального авторитета Григория Карамалака, известного под кличкой "Болгар". Речь идет об Андрее Гаргалыке, который представляет интересы Карамалака в Молдове.
Уголовное дело на имя Андрея Гаргалык было возбуждено 17 августа 2017 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенном предприятиями, которыми он управлял, передает realitatea.md.
Начало финансовой деятельности Григория Карамалака и Андрея Гаргалык было положено в момент основания ООО Intervis, сооснователями которого они являются.
Следствие установило, что, начиная с 2007 года и по настоящее время, руководство ООО Club Royal Park Company, при поддержке офшорной компании Kyriant Trading Limited, которая является его основателем, уклонилось от уплаты подоходного налога в размере 3 791 277 леев и 6 318 795 леев НДС. В этом Club Royal Park Company помогли предприятия ООО Moldconstruct Market, ООО Moldconstruct Service, а позднее и преступные компании-призраки Sinis, Azur International, Grain-Groupe и Climcom-Investgrup. Органы правопорядка предполагают, что руководство ООО Club Royal Park Company вложило недоплаченные государству деньги в строительство недвижимости на ул. Трандафирилор 6/2 в муниципии Кишинев.
В этот же период руководство ООО Club Royal Park Company (Гаргалык) через фирму Impex Bussinescom, основателем и администратором которой до 12.07.2016 была компания Club Royal Park Company, и фирму-призрак Rumitox, использовало преступную схему уклонения от уплаты налогов, в результате которого в государственный бюджет не было перечислено 3 415 248 леев - подоходного налога и 5 696 080 НДС.
Отметим, что в 2016 году Гаргалык присутствовал на дне рождения Григория Карамалака.
Скопировать ссылку
