Задержали еще одного участника дела о мошенничестве с зерновыми

Полиция сообщает, что задержание было проведено сегодня, 11 июля 2017 года, после проведения у физических и юридических лиц на юге страны.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты различные документы, печати предприятий проходящих по этому делу, мобильные телефоны и патроны для пистолета.

Целью участников преступной схемы было получение финансовой выгоды путём обмана государственного бюджета. Одним из способ стало отмывание денег через банки, а предметом транзакции стал операции по покупке и экспорту зерновых.

Преступники также покупали у физических лиц и крестьянских хозяйств сельхозпродукцию не предоставляя им положенных по закону документов. На элеваторе они выдавали приобретенное у физических лиц зерно за продукцию одного из своих семи предприятий, чтобы получить легальные документы на него.

Преступная группировка должна значительные суммы денег разным людям, которые не могут документально подтвердить, что продали товар фирмам, управляемым бандой. На данный момент полиция выявила 12 пострадавших. На основание их заявлений были открыты уголовные дела по мошенничеству в особо крупных размерах. Преступники нанесли пострадавшим ущерб в размере более 3 млн леев.

Преступникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.