Скопировать ссылкуЗа незаконное отчуждении активов задержаны сотрудники банка и управляющие
Два сотрудника банка и трое управляющих процессом неплатежеспособности задержаны по подозрению в незаконном отчуждении активов, находившихся под залогом.
Ущерб исчисляется миллионами евро, передает publika.md
В пятницу прокуроры провели обыски по 19 адресам. В частности, в домах, рабочих офисах и автомобилях, которыми пользовались подозреваемые.
По данным предварительного расследования, схему поставили на поток в 2017 году. Пятеро подозреваемых занижали стоимость движимого или недвижимого имущества, на которые у банка не было прав, и продавали по ценам намного ниже рыночных.
Покупателями якобы были лица, связанные с преступной группировкой. Только в одном случае ущерб превысил 10 млн леев. Следователи устанавливают причастных лиц. Открыты уголовные дела по фактам отмывания денег, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
Скопировать ссылку
