Скопировать ссылкуВыявлена группировка, отмывавшая деньги через офшоры
Генеральная прокуратура сообщила о ликвидации преступной группировки, отмывшей сотни тысяч евро через офшорные компании и уклонявшейся от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По словам прокуроров, в период 2016–2017 годов бенефициар счетов компаний-нерезидентов, зарегистрированных в Великобритании и Гибралтаре, имеющих банковские счета в Латвии, получал крупные суммы, не подавая декларации о подоходном налоге, пишет tv8.md
Согласно данным уголовного дела, в период 2016–2017 годов преступная группировка, организованная с целью получения прибыли, создала компании-нерезиденты в офшорной зоне, через которые передала и получила более 407 058 евро и 75 151 доллар США на личные счета членов группы.
В результате проведения обысков были обнаружены:
а) 13 банковских карт, выпущенных иностранными банками (HSBC, Unicredit Bank, American Express) и молдавские (MAIB, Procreditbank);
б) бухгалтерские документы, содержащие явно искаженные данные;
в) электронные документы и черновые записи, включая двойные учетные записи (зарплата в «конверте», неотраженный доход);
г) электронные средства хранения информации (HDD, ноутбуки, мобильные телефоны) и т. д.
В результате процессуальных действий конечный бенефициар схемы был задержан и помещен в изолятор МВД в Кишиневе, он был допрошен в качестве подозреваемого. В настоящее время принимаются меры для накопления доказательств, а также для определения ущерба, нанесенного национальному бюджету.
Скопировать ссылку
