Скопировать ссылкуСсылка скопирована
Восемь иностранцев намеревались отмыть деньги через один из молдавских банков
Восемь иностранных граждан были задержаны НЦБК и прокурорами по борьбе с коррупцией по делу об отмывании денег.
Речь о троих французах, двоих мексиканцах, доминиканце, гражданине США и уроженце Габона.
По предварительным данным, члены группировки планировали ряд мошеннических банковских операций посредством одного из коммерческих банков Молдовы.
Суммы, которые предстояло «отмыть», доходят до сотен миллионов евро.
Источник
Поделиться новостью
Скопировать ссылкуСсылка скопирована
