Восемь граждан Молдовы и один француз арестованы из-за кражи 2 млн евро во Франции

Операция проходила 28 июня 2021 года. Было проведено семь обысков в домах подозреваемых в Париже и 25 в Кишиневе, со ссылкой на сообщение Европола передает deschide.md

В общей сложности 9 человек - 8 граждан Молдовы и гражданин Франции - были арестованы по обвинению в причастности к схеме, в результате которой у французских властей были похищены более 2 миллионов евро. 

Следствие раскрыло схему, созданную данным преступным сообществом. Преступники вовлекли более 1000 граждан Молдовы, которые под ложными предлогами должны были подавать заявления на участие в программе, финансируемой Управлением иммиграции и интеграции и МИДом Франции. 

Эта программа, известная как «Программа совместного развития миграции в Молдове», направлена на содействие социальной и экономической реинтеграции молдавских мигрантов, которые намерены добровольно вернуться в Республику Молдова из Франции. 

Преступники доставляли молдавских граждан автобусом в Париж, где по фальсифицированным документам запрашивали финансовую поддержку в рамках этой программы. Затем люди немедленно возвращались в Молдову, получив от 700 до 1350 евро за участие в схеме. 

Правонарушители получали остальную финансовую поддержку, предоставляемую французскими властями, в размере от 5000 до 7000 евро за каждое ложное заявление. 

В день проведения операции Европол нанял четырех экспертов из Европейского центра по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC), чтобы помочь властям Франции и Кишинева осуществить проверку оперативных данных в режиме реального времени.