Скопировать ссылкуВо время обысков в столичном частном лицее нашли забитый деньгами сейф
В Кишинёве в одном из частных лицеев прошли обыски в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ущерб, нанесённый в результате преступной деятельности, оценивается более чем в 11 млн леев.
По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), ущерб, нанесённый в результате преступной деятельности, которая велась с 2021 по 2025 гг., оценивается более чем в 11 млн леев, пишет tv8.md
В ходе обысков правоохранители изъяли бухгалтерские документы, банковские карты, черновики, ноутбук, iPad, мобильный телефон, а также денежные средства в разных валютах на сумму свыше 2 миллионов леев.
По предварительной информации, средства отмывались через покупку дорогих автомобилей и недвижимости. Расследование продолжается с целью выявления всех причастных лиц и возмещения ущерба.
Скопировать ссылку
